Walmart vence reclamação importante em processo da FTC dos EUA sobre fraude de transferência de dinheiro
Um juiz dos EUA rejeitou uma alegação central num processo da Comissão Federal de Comércio que acusava o Walmart 
WMT de fechar os olhos aos golpistas que usavam os seus serviços de transferência de dinheiro para roubar centenas de milhões de dólares dos consumidores.
Em uma decisão na quarta-feira, o juiz distrital dos EUA, Manish Shah, em Chicago, rejeitou uma alegação de que o Walmart devia indenização monetária por violar a regra federal de vendas de telemarketing. (link).
A regra proíbe atos enganosos e injustos no telemarketing e proíbe transferências de dinheiro para pagar bens e serviços oferecidos através do telemarketing.
Shah disse que a FTC não ofereceu detalhes suficientes sobre como o maior retalhista do mundo e os seus funcionários alegadamente mal treinados viram ou ignoraram conscientemente sinais de alerta de que fraudadores usaram os seus serviços de transferência de dinheiro para infringir a lei.
O juiz rejeitou a reclamação da Regra de Vendas de Telemarketing em março de 2023, levando a FTC a alterar sua reclamação (link) com novos detalhes. A rejeição de quarta-feira foi prejudicada, o que significa que a FTC não pode prosseguir com a reclamação novamente.
Shah disse que o regulador ainda pode buscar uma liminar contra violações de uma disposição da Lei FTC que proíbe “métodos desleais de concorrência no comércio”.
A FTC se recusou a comentar na sexta-feira.
O Walmart, com sede em Bentonville, Arkansas, saudou a decisão.
“Dissemos o tempo todo que o caso da FTC é uma tentativa equivocada de expandir a sua autoridade de aplicação da lei, e [a] decisão valida essa visão”, afirmou em comunicado. “O Walmart continuará trabalhando duro para manter os consumidores protegidos contra golpistas.”
Walmart atua como agente (link) para transferências de dinheiro por empresas como MoneyGram, Ria 
EEFT e Western Union 
WU. O dinheiro pode ser difícil de rastrear depois de entregue.
A FTC disse que os fraudadores usaram muitos esquemas comuns, incluindo se passar por agentes da Receita Federal, se passar por membros da família que precisavam de dinheiro dos avós ou outros parentes para evitar a prisão e dizer às vítimas que ganharam em loterias ou sorteios, mas deviam taxas para receber seus ganhos.
O caso é Federal Trade Commission v Walmart Inc, Tribunal Distrital dos EUA, Distrito Norte de Illinois, No.