Dois presos em golpe de engenharia social de US$ 243 milhões visando credor da Genesis

Dois indivíduos foram presos em conexão com um roubo de US$ 243 milhões contra um credor da extinta empresa de negociação Genesis.

As prisões ocorreram após uma investigação do pesquisador de blockchain ZachXBT, que descobriu como a vítima foi enganada por um golpe de engenharia social em 19 de agosto.

Os fraudadores, se passando por agentes de suporte ao cliente da Gemini, orquestraram o roubo obtendo acesso aos fundos da vítima.

O investigador de blockchain ZachXBT foi fundamental para expor o esquema, rastreando as atividades dos culpados nas mídias sociais e redes de blockchain.

O golpe envolveu o roubo de 4.064 Bitcoins, gerando esforços para recuperar os ativos perdidos e lançando luz sobre os riscos crescentes no espaço das criptomoedas.

1/ Uma investigação sobre como Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) roubaram US$ 243 milhões de uma única pessoa no mês passado em um ataque de engenharia social altamente sofisticado e meus esforços que ajudaram a levar a várias prisões e milhões congelados.

Fraudadores roubam 4.064 Bitcoins

Os criminosos, identificados como Malone Iam, Veer Chetal e Jeandiel Serrano, movimentaram os 4.064 Bitcoins roubados por meio de várias bolsas de criptomoedas, incluindo Binance e Thorswap, na tentativa de cobrir seus rastros.

Eles também converteram os Bitcoins em outras criptomoedas, como Litecoin, Ethereum e Monero, para ocultar ainda mais os fundos.

O processo tornou cada vez mais difícil rastrear os ativos roubados.

No entanto, os esforços da ZachXBT, em colaboração com a CF Investigators e a ZeroShadow, levaram a um avanço parcial.

Cerca de US$ 9 milhões em ativos foram congelados com sucesso em diversas bolsas.

Embora isso represente apenas uma fração do total roubado, investigações estão em andamento na esperança de recuperar os fundos restantes.

Em uma exibição descarada de seus ganhos ilícitos, os golpistas fizeram uma farra de gastos luxuosos, exibindo sua riqueza em Los Angeles e Miami.

O grupo compartilhou vídeos de compras caras, incluindo carros de luxo e festas selvagens em clubes exclusivos.

Essas celebrações públicas compartilhadas nas redes sociais desempenharam um papel fundamental na investigação, fornecendo aos investigadores pistas valiosas sobre suas identidades e paradeiro.

O estilo de vida luxuoso dos fraudadores não apenas destacou a escala do golpe, mas também refletiu a crescente audácia dos criminosos que operam no espaço das criptomoedas.

A ostentação descarada de ativos roubados levou, por fim, a uma investigação mais aprofundada por parte das autoridades policiais e das equipes forenses de blockchain.

Prisões feitas, um suspeito ainda está foragido

Em 18 de setembro, dois dos fraudadores, Iam e Serrano, foram presos em Los Angeles.

O terceiro suspeito, Chetal, continua foragido, e as autoridades estão buscando ativamente pistas para localizá-lo.

Os investigadores também estão analisando a possibilidade de que fundos adicionais tenham sido apreendidos durante as prisões, embora nenhum valor oficial tenha sido confirmado.

O caso continua aberto enquanto a polícia trabalha para prender o suspeito restante e recuperar mais bens roubados.

Análises na cadeia sugerem que novas apreensões podem ser possíveis, embora grande parte das criptomoedas roubadas permaneçam desaparecidas.

Último golpe para a Genesis Global

Esta fraude é o mais recente golpe para a Genesis Global, uma subsidiária do Digital Currency Group (DCG), que já está envolvida em dificuldades financeiras.

A Genesis deve US$ 4 bilhões a mais de 100.000 credores, e seu passivo total chega a impressionantes US$ 10 bilhões.

A empresa foi severamente impactada pelo colapso das principais gigantes de criptomoedas FTX e Three Arrows Capital, ambas ligadas ao fracasso do ecossistema de blockchain Terraform de Do Kwon.

O golpe da Genesis Global só aumentou a crescente dificuldade financeira do credor, destacando as vulnerabilidades no mercado de empréstimos de criptomoedas.

Enquanto a empresa luta para administrar suas responsabilidades, este incidente ressalta a importância de medidas de segurança reforçadas no setor de criptomoedas.